证券代码:600269   股票简称:赣粤高速          编号:临 2023-018

债券代码:122317   债券简称:14 赣粤 02

(资料图片)

    江西赣粤高速公路股份有限公司

    第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

 完整性承担个别及连带责任。

  江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第十七次会议于

送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表

决的董事9人，实际收回有效表决票9张，符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过《<关于续聘2023年

度审计机构的议案>暂缓提交股东大会审议的议案》

                      。

  鉴于公司拟聘请的2023年度审计机构大信会计师事务所（特殊普

通合伙）已连续为公司服务10年，根据《国有企业、上市公司选聘会

计师事务所管理办法》的相关规定，公司董事会同意暂缓将第八届董

事会第十五次会议审议通过的《关于续聘2023年度审计机构的议案》

提交公司股东大会审议，待相关事项明确后，再履行公司审批程序。

  表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

               江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

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