证券简称：国新健康            证券代码：000503           编号：2023-41

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            国新健康保障服务集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事

会第十六次会议于 2023 年 6 月 20 日以通讯方式发出会议通知，会议由董事长

杨殿中先生召集并主持，于 2023 年 6 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应出

席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。

  本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于取消 2022 年度股东大会

部分提案的议案》：

  公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十四次会议暨 2022 年度

会议，审议通过了《关于聘任 2023 年度会计师事务所及确定其报酬的议案》并

拟提交 2022 年度股东大会审议。

  公司因需根据《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办

法>的通知》的有关规定履行会计师事务所选聘程序，因此决定取消向公司

酬的议案》，待履行相关程序后再次提交审议。

  表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮

资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消 2022 年度股东大会部分

议案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-42）。

  特此公告。

                           国新健康保障服务集团股份有限公司

                                   董   事   会

                             二零二三年六月二十一日

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