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前不久，一名“神秘买家”来到渝北某金店，豪掷千金一次性购买超过5万元的黄金首饰。令金店老板没有想到的是，这笔买卖的背后实则隐藏着一起违法犯罪行为。

2月14日，市民汪先生匆匆来到渝北区公安分局宝圣湖派出所报警，称其经营的金店来了一名行为异常的顾客，怀疑对方在从事违法犯罪活动。

汪先生告诉民警，买黄金的那名男性顾客出手十分阔绰，他走进店内简单地询问了黄金的价格后，既没有挑款式也没有试戴，而是挑选了好几件很重的黄金首饰，选好后还不要发票，以转账的方式付了钱就快速离开了。

更奇怪的是，在派出所报警时，汪先生突然收到了一条自己金店银行账户被冻结的短信。派出所民警经过调查发现，汪先生的银行账户因涉嫌一起电信网络诈骗被外地公安机关依法冻结。

“现在诈骗分子转移不法资金越来越困难，加之黄金首饰价格高、易出手，犯罪团伙开始以购买黄金的方式把不法资金转至商家账户。”宝圣湖派出所办案民警介绍，为了避免商家怀疑，“跑腿员”往往编造各种理由购买大量黄金，并要求商家提供银行卡账号，打进商家账户的钱实则是非法资金。“跑腿员”将黄金转手卖出后，再把钱款通过非法渠道转给“上家”，从中赚取非法利益。

办案民警根据相关线索进行分析研判，经过缜密侦查，于2月15日在渝中区上清寺附近抓获犯罪嫌疑人张某某。到案后，张某某交代，他的一位网友给他介绍了“代买黄金挣佣金”的门路，虽然当时他就意识到买黄金的钱财可能来路不明，但还是禁不住高额佣金的诱惑而铤而走险。

经查，自今年2月以来，犯罪嫌疑人张某某先后流窜于合川、潼南、渝北等多家金店，以购买黄金再转卖的方式帮助电信网络诈骗分子转移资金二十余万，从中获利一万余元。目前,犯罪嫌疑人张某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被渝北警方依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。

渝北警方提醒：随着公安机关对电信网络诈骗等犯罪活动的打击力度持续提升，不法分子为快速转移赃款会通过各种手段非法转账“洗钱”，广大金店经营者在遇到顾客购买大量黄金首饰时，要注意核实对方身份，同时留意交易过程中的细节，一旦发现可疑情况，要及时终止交易并报警。

（渝北警方供图）

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