证券代码：002065            证券简称：东华软件            公告编号：2023-030

                    东华软件股份公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

【资料图】

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开了第八届

董事会第二次会议与第八届监事会第二次会议，审议通过了《2022 年度利润分

配预案》

   ，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

   一、2022 年度利润分配预案的具体内容

   中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属

于 上 市 公 司 股 东 净 利润 为 人 民 币 400,882,638.69 元 ， 其 中 母公 司 净 利 润

现净利润 10%提取法定盈余公积金 31,719,331.99 元，加上年初未分配利润

司 2022 年期末可供分配的利润为 2,859,245,588.46 元。

   根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、

                                《上市公

司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关

规定，以及结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大

投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，公司 2022 年度

利润分配预案为：以公司现有总股本 3,205,482,375 股为基数，向全体股东每

送红股，不以资本公积金转增股本，剩余可供分配利润结转至下一年度。

   公司利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本

由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生

变化的，公司将按分配比例不变的原则相应调整，并将另行公告。

  二、利润分配预案的合法性和合理性

  公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一

步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、

                   《上市公司监管指引第 3 号—上市公

司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2022

年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害小

股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。公司的现金分红水平与所处上市公

司平均水平不存在重大差异。

  三、独立董事和监事会意见

  公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案是客观、合理的，充分考

虑了公司的实际情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公

司利润分配政策和股东回报规划，有利于公司的持续稳定发展。因此，我们同意

公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案于董事会审议通过后提交公司

  公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》

和《公司章程》的有关规定,与公司的实际情况相匹配，有利于公司的持续稳定

健康发展，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情

形，同意 2022 年度利润分配预案。

  四、相关风险提示及其他说明

并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

该事项仍存在不确定，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  五、备查文件

特此公告。

        东华软件股份公司董事会

        二零二三年四月十一日

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